輕熟女誤信詐團虛擬幣高獲利 她慘擲千萬金換一場空

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警方破獲謝男爲首28人詐騙集團,查獲現金、金融帳戶、金融卡等證物。(翻攝照片/崔正綱高雄傳真)

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高雄30歲謝姓男子爲首28人詐騙集團,去年中旬在知名股市APP發表「高獲利」虛擬貨幣投資羣組貼文,吸引民衆加入,還以小額出金手法,讓民衆誤信爲真瘋狂砸錢,其中有輕熟女更砸近1100萬,直到出金不成才驚覺受騙。刑事局南部打擊犯罪中心獲報,陸續逮捕謝男等28人,初步掌握共7人受騙,損失逾2000萬元,全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送法辦。

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去年中旬,謝男等人在「股市爆料同學會」APP發文,文內標榜「高獲利」投資虛擬貨幣,並在下方提供Line羣組連結,吸引民衆上門加入。當民衆進羣組時,羣內就會有所謂「老師」、「暗樁」聯手演戲,讓民衆誤信爲真,隨後「老師」等人就會貼出「FUEX交易所」平臺網站連結,提供虛擬幣投資標的,讓被害人到交易所砸錢購買虛擬幣。

被害人在網站砸錢後,看見自己「購買」的虛擬幣獲利心喜,會先要求出金,謝男等人也會用小額出金手法,先給被害人小額獲利,直到被害人食髓知味,加大力度投入更多的金額。

但其實被害人根本都沒買到虛擬幣,而是匯入到集團的人頭帳戶,謝男再吩咐車手提領後再轉入其餘人頭帳戶,而人頭戶不夠時,謝男集團會在臉書刊登貸款廣告,誘騙到6人提供帳戶申貸,爲確保贓款順利交易,其中一人更慘遭拘禁在85大樓日租套房長達1周,直到列爲警示後再放出。

後來被害人再次從網站出金時,發現網站無法出金,與網站「客服」聯絡後遭封鎖,才驚覺受騙報警。南打中心去年11月獲報,與高雄、臺中市刑事警察大隊等單位共組專案小組調查,經多日循線調查,陸續查獲提款車手、帳房等27人,再層層溯源下,鎖定主嫌謝男,並於4月12日將謝男逮捕到案。

警方查扣35萬元現金、13本存摺簿、3張金融卡、手機等證物。據悉,警方初步掌握共7名被害人,主要爲30至35歲民衆,損失逾2000萬元,其中32歲張姓女子更慘遭詐1100萬元,警方後續分別向高雄、臺中、新北地方法院針對涉案金融帳戶聲請扣押,裁定322萬5259元;全案依加重詐欺罪、洗錢防制法、《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送高雄地檢署偵辦。

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